王俊文:幣安風波的高手過招

background made with bitcoins pattern
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作者:王俊文在金融領域擁有近20年經驗,曾任職多間投資管理公司的高級合夥人。著作《企業傳承.上市及財技指南》深入精要講述企業在香港上市的過程及上市後的財技操作,獲得多位名人推薦。

幣安風波的高手過招

3月8日凌晨,全球最大的三大交易所之一的幣安(Binance),受到黑客攻擊,許多交易所的投資者持有的小幣種被以當前市價拋售,並將其兌換成比特幣(Bitcoin,BTC),涉及的幣種有20多個。幣安隨即暫停所有幣種的提現,阻止盜幣行為,並反向鎖定31個帳戶。

但幣市場牽一髮而動全身,由於短時間內20多個代幣以市價被拋售,引發骨牌效應,其他絕大部分幣種亦開始被拋售下跌(只有十餘幣種處於正常交易狀態),不明真相的散戶也加入了恐慌性拋售,引發了一場「幣災」。

但黑客仍有高明的操作。在引發恐慌性拋售後,黑客將被盜帳戶中持有的比特幣,全部以市價掃入一個名為VIA(維爾幣)的幣種,導致VIA極短時間內爆升,從22時50分的0.000225美元短時間內拉升110倍至0.025美元!而這個過程黑客只消耗了各個被盜帳戶約10,000個比特幣。而據説兩天內,黑客已經在另外兩大一線交易所中,出掉了至少4.2億元的VIA。

一邊製造幣災,一邊拉抬VIA,黑客目標不再從幣安的被盜帳戶中獲取金錢或幣種,而在於「造空」!──從全球各個提供「數字貨幣和代幣做空單」的交易所造空,而且是一早有預謀的已經掛單。

幣安這個交易所是全球交易量第二大,其任何波動都會快速地影響到其他的交易所,由一線的OKEx、火幣Pro、Bitfinex等,到其他各國各種二、三流交易所。幣安突然出現絕大多數幣種的下跌,直接影響到其他交易所不明就裡的投資者的投資行為,幣災下人人爭相出貨自保,整個虛擬貨幣市場的市值驟跌!

早有預謀的攻擊

幣值全球全線下降,黑客又早在其他交易所「造空」,趁各方仍在混亂之際,直接平倉收割一波離場。「聲東擊西」之下,根本不需要冒著風險從幣安提幣,從成功製造恐慌引發市場下跌一刻,便已完成利益收割。

而且,黑客所造的大量空單分散在成百上千家交易所,加上數字貨幣的隱藏特性,根本難以去查。加上是次事件黑客並沒有從幣安盜取任何人的數字貨幣,只是讓這些用戶換了幣種,也難追究。而且這種跨國的大案,哪個政府有能力有意願牽頭去做?

黑客這次入侵前,潛伏時間很長,而且表現得非常有組織及耐心,早就做好多手準備:若技術容許可以提幣,便迅速提幣離場;若遇到阻礙不能提幣,則以迂迴方式,在其他交易所賣出拉升的幣種及平掉「造空」的倉收割利潤。

是次安全事故引發幣市投資者的擔憂,也使「主角」之一的比特幣,在一小時內下跌超過10%。

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